中信网讯(梁绍领 通讯员 钟茹敏)党史学习教育开展以来，中国银行惠州分行(以下简称：惠州中行)深入领会“我为群众办实事”宗旨，强化银警联动，推动反诈防骗工作走深走实。

　　近日，某外省籍客户陈某、欧某到中国银行惠东华侨城支行(以下简称：华侨城中行)办理柜面业务。出于职业敏感性，该行工作人员感觉十分可疑，因为近期接连两日多名来自该省客户到店办理大额取现业务，于是立即联系辖内其他网点，咨询是否存在类似取现情况。

　　经沟通发现，近期中国银行惠东支行(以下简称：惠东中行)营业部也存在该省籍客户大额取现情况。这些客户存在相同特点：户籍多为华南某省籍、持省外银行卡、支取大额现金、资金当日转入、多网点分散取钱等。经排查，部分资金来源的转出账号已被公安局线上冻结。华侨城中行工作人员立即将关联客户信息报告当地反诈中心，同时将相关情况报告上级主管部门。随即接到反诈中心反馈信息，其中一名客户名下银行卡已确定为诈骗分拆资金的三级账户!经上级主管部门深入分析发现，这些可疑客户存在团伙作案的嫌疑。

　　案件防控迫不及待!上述两家支行工作人员立即行动，惠东中行营业部立即追踪排查资金来源账户，发现陈某的账户正在为蒋某账户疯狂转入转出资金，该行并发现蒋某就在当天上午在惠东中行办理过大额取款业务，于是立即对客户的账户进行非柜面管控。与此同时，华侨城中行也迅速对相关可疑账户进行非柜面交易限制管控。

　　当日下午15：10分左右，蒋某果然如料前来华侨城中行取现，该行第一时间报警。工作人员一边办理业务一边紧盯嫌疑人，给执法人员争取时间。110接警后，立即赶到现场将犯罪嫌疑人带走。

　　“不轻信、不透露、不转账，守好自己的钱袋子”执法人员将犯罪分子带离网点后，惠州中行工作人员将此案例分享给辖内网点，并在厅堂加强客户宣传。通过实际案例提高客户防范电信诈骗的意识，引导客户自觉支持“断卡行动”。

　　电信诈骗屡禁不止、步步设套、引人上钩，严重侵害人民群众财产安全。惠州中行将始终贯彻中央关于打击治理电信诈骗违法犯罪工作的战略，坚决维护国家金融秩序，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，为建设更高水平的平安中国贡献金融力量。